运营—海外资产控制办公室(OFAC)支付生命周期分析师
主要负责日常交易筛查,运用反洗钱(AML)原则、OFAC 政策及行业实践,对交易进行审查并确保符合 OFAC 政策、当地法律法规。需要在高交易量和高压力环境下进行独立判断并严格保密,同时支持团队负责人完成其他指定工作。具体包括:与离岸内部相关方、合规及技术团队建立合作,提升效率并确保一致性;按照服务水平协议、KPI 和 KRI 完成交付;及时更新并遵循团队标准流程;使用 Alteryx、Tableau 和 SQL 等工具审阅指标、开展分...