岗位描述
主要负责日常交易筛查，运用反洗钱（AML）原则、OFAC 政策及行业实践，对交易进行审查并确保符合 OFAC 政策、当地法律法规。需要在高交易量和高压力环境下进行独立判断并严格保密，同时支持团队负责人完成其他指定工作。具体包括：与离岸内部相关方、合规及技术团队建立合作，提升效率并确保一致性；按照服务水平协议、KPI 和 KRI 完成交付；及时更新并遵循团队标准流程；使用 Alteryx、Tableau 和 SQL 等工具审阅指标、开展分析、汇总管理报告，并向内外部审计提供所需数据；识别并推动流程优化及运营变更；确保流程执行到位、分析充分且留痕完整；积极参与改进项目并支持技术升级测试及需求收集；在晋升为团队高级成员后，辅导新员工、识别培训机会并发现绩效问题。